قضية غسيل الأموال: نجمة كويتية تسحب 131 الف دولار من حسابها رغم المنع

02 آب 2020

كشفت صحيفة "القبس الكويتية أن "فاشينستا" ضمن المشاهير الـ 10 الصادر بحقهم قرار من النائب العام بتجميد حساباتهم البنكية ومنعهم من السفر، للاشتباه في قضايا غسل أموال، قد تمكنت من سحب 40 ألف دينار كويتي (131 الف دولار اميركي) نقداً من أحد البنوك.

ونقلت عن مصدر امني أن الفاشينستا استغلت ثغرة بسبب أن الجهات الأمنية عممت رقمها المدني بالخطأ على البنوك بالرغم من صحة اسمها الصادر ضده تجميد الحساب.

وقال المصدر إن الجهات الأمنية تدخلت بعد اكتشاف الأمر وطالبتها بإرجاع المبلغ على الفور وإلا سيتم إتخاذ إجراء قانوني ضدها، الأمر الذي استدعاها لإرجاع المبلغ في اليوم التالي مباشرة. وبيّن المصدر أن الخطأ ليس من البنك، وإنما بسبب خطأ في تعميم رقمها المدني على البنوك.

ويذكر أن النيابة قررت في وقت سابق التحفظ على أموال 10 مشاهير متهمين بغسيل الأموال ومنعهم من السفر وهم يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة طويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا.